印度监管高压》禁令未下，多家银行都在查客户加密货币交易、甚者冻结帐户
2024-11-21 16:36:02全国人口逼近 14 亿的世界第二大国印度，今年 1 月国会下议院提出新版禁令草案，欲全面禁止私营加密货币。该案目前都还没在下议院开始初步讨论，当地就已经有多间私人银行要求客户亲自出面说明其加密货币交易，否则可能帐户被冻结。前情提要：印度加密禁令危机再逼近！政府要为CBDC铺路，业界抗议浪潮：应监管非禁止
印度人口广大且组成年轻，是充满潜力的开发中市场，也是加密货币产业的目标客群，但该国法规环境却不甚友善。
此前其央行印度储备银行RBI曾于 2018 年 4 月发布禁止商业银行为加密货币交易所提供服务的命令，直到 2020 年 3 月该禁令才被最高法院驳回而告终。
然而印度国会人民院Lok Sabha，下议院今年 1 月 29 日提出《2021 年加密货币和官方数位货币管制条例》草案，欲再次实施加密禁令，禁止境内所有私营加密货币，以促进央行数位货币CBDC建设。
binance官网入口这项新禁令草案一出，无可避免地引发业界与社群反弹。不仅加密社群在推特Twitter上发起 #IndiaWantsCrypto 运动声援，并获得政府关注；主流交易所 Coinbase 前任技术长 Balaji Srinivasan 也向外媒《CoinTelegraph》评论道，这跟禁用网际网路五年没两样。
尽管该草案细节尚未公布，而且要待国会 3 月 8 日开始的下一次会期才会送交人民院初步表决，但根据《CoinTelegraph》，消息传出后已经有多间当地私人银行向客户发出通知，要求亲自前往分行，说明他们的加密货币交易活动，否则帐户可能被暂时关闭或查扣。
包含印度最大私营银行 HDFC、全球最大欧系银行汇丰HSBC Bank以及美国金融巨头花旗银行Citi都名列其中，据报导，一封客户通知书提到，这是为了配合法规而进行的尽职调查due diligence：
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